第731章 东南亚市场的问题(2/5)

能继续上升。

    不过这点钱对于洗黑钱来说连毛毛雨都算不上，真正的大头在庞加莱先生他们那边。

    新加坡的金融办公室一直都在扩大，做空南美外汇的业务一直都在如火如荼的进行，同时进行的还有其他的业务……

    说起来并不是特别复杂……

    因为新加坡的银行里停留着来自亚洲各国的大笔资金，这些钱有的是为了投资，有的是为了避税，还有一部分就是从本国外逃的黑钱了。

    按照道理来说，这些黑钱已经进入了新加坡银行，就算是已经完成了洗钱最关键的一步‘放置’，但是并不是所有人都能完成洗钱的后续两步，‘离析’和‘归并’，从而让钱变得无迹可寻。

    而庞加莱先生这个老会计比任何人都擅长这两步，而且他有着属于自己的业务关系和渠道，所以从一开始就吸引了一批老客户。

    更有趣的是新加坡的金融办公室操控着一个从事外汇交易的基金，这个基金就像是一个滚筒洗衣机，把钱放进去转悠几圈之后，就能注资到某个离岸公司的账户上，变成合法且来源无法追查的资金。

    这里面的操作有着一套完整的体系，可以规避掉外界的监管。

    庞加莱先生的金融科技与狠活儿，加上克里斯·乔恩操控的外汇盘子，形成了一条高效的洗钱路径。

    那些黑钱在这条路径上流动的时候，不仅留下了大笔的手续费，同时还把外汇的盘子给撑大了。

    当庞加莱先生的老客户成功的把钱转移了之后，他们给庞加莱先生送去了更多的新客户。

    泰国和大俄那边的在逃人员其实都是小打小闹，山鹰真正要送给老丈人的大脑袋在新加坡。

    那些通过合理合法手段挖墙脚的大佬，山鹰肯定是没有办法接触到的，不过那些贪了或者骗了亿元左右，并且把钱转到新加坡的家伙，只要知道了这份业务的存在很难不动心。

    抓人对于东大来说其实一点都不难，难点在于怎么锁定这帮人的资产线索，然后追回损失。

    山鹰刚好能够提供这方面的线索，如果老丈人能够配合到位，必要的时候他还可以收费提供一些资产追回服务。

    新加坡活跃着很多类似的金融掮客，他们收取高